★★★★★
Goede lijsten en snel geregeld
Goede ervaringen met CompanyData.com. Al jaren nemen wij lijsten af bij hen voor onze campagnes. Reageren snel en betrouwbaar.
Wwft en CDD
Wwft check: het verplichte clientonderzoek, automatisch
De Wwft verplicht je om te weten wie je klant is voordat je zaken doet: identiteit vaststellen, screenen op PEP- en sanctielijsten en het risico vastleggen. Handmatig kost dat per klant al snel een kwartier. Als onboardingflow gebeurt het in één doorloop, met een audittrail die je aan de toezichthouder kunt laten zien.
Vandaag leverbaar op offertebasis. Vraag een demo aan, geen account nodig.
220+landen en gebieden in de screeninglijsten
Wat houdt de Wwft check in?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken, betaaldienstverleners, notarissen, makelaars, accountants en veel andere poortwachters tot clientonderzoek (CDD): stel de identiteit vast, verifieer die tegen een betrouwbare bron, en controleer of de klant op een sanctielijst staat of een politiek prominente functie heeft.
In de praktijk is dat geen enkele check maar een keten. Precies daarom is de flow-aanpak sterker dan losse tools: identiteit, screening en rekeningcontrole zitten als bouwblokken achter elkaar, met per stap een vastgelegd resultaat.
Het clientonderzoek als flow
Je stelt de flow samen uit bouwblokken en bepaalt zelf de volgorde en de afkeurregels.
1. Identiteit vaststellen
Via iDIN (bankgeverifieerd) of een ID-documentscan met liveness-selfie voor klanten zonder Nederlandse bankrekening.
2. Screenen
PEP-registers, sanctielijsten en adverse media worden gecontroleerd, plus optioneel het curatele- en insolventieregister.
3. Vastleggen en besluiten
Elk resultaat wordt per stap vastgelegd. Jij bepaalt wat een hit betekent: afwijzen, verscherpt onderzoek of doorlaten.
Wwft check dekking: welke bronnen worden gescreend?
De screening is wereldwijd, de identiteitsvaststelling dekt Nederland volledig en internationale klanten via de documentscan. Per onderdeel:
In de demo nemen we de exacte bronnenset en verversingsfrequentie met je door.
AVG en compliance
Gebouwd voor rechtmatige consumentenchecks
Consumentenchecks raken persoonsgegevens, dus privacy zit in het ontwerp. De consument doorloopt de check zelf en ziet welke gegevens worden gevraagd. Er wordt per stap alleen opgehaald wat de check nodig heeft, uit officiële bronnen, met vastlegging van elk resultaat.
Officiële bronnen en registers, geen gescrapete profielen
Dataminimalisatie: per check alleen de velden die nodig zijn
Elk resultaat vastgelegd, klaar voor toezichthouder en audit
DDMA-lidDDMA Privacy Waarborg
Liever bedrijven checken? Bekijk onze KVK API. Zoek gratis elk bedrijf op in onze records.
Bekijk de KVK APIZo start je met checken
Van aanvraag naar productie in drie stappen, zonder verplichtingen vooraf.
1
Vraag je API key aan
Vertel ons welke checks je wilt doen en om hoeveel checks per maand het gaat.
2
Test de key en ontvang je offerte
Je test de checks in de sandbox op je eigen flow. Wij sturen een offerte op maat van je volume.
3
Productie-key en live
Akkoord op de offerte, productie-key erin en je eerste echte consument doorloopt de flow.
Voor wie is dit?
Voor iedere organisatie met een poortwachtersrol onder de Wwft.
Financiële dienstverleners
Banken, betaaldienstverleners, kredietverstrekkers en crypto-aanbieders: CDD bij iedere nieuwe klant, automatisch.
Notariaat en vastgoed
Clientonderzoek vóór het passeren of tekenen, met vastlegging die de BFT of AFM wil zien.
iGaming en casino's
Ken je speler: identiteit, leeftijd en screening in één registratieflow.
Developers
Eén REST API, webhooks en een sandbox. Het volledige clientonderzoek als flow in je eigen product.
Fintech
Van wallet tot BNPL: CDD bij elke nieuwe klant, zonder eigen koppelingen naar losse bronnen.
KYC- en complianceplatforms
Bied het Wwft-onderzoek aan binnen je eigen platform, via één koppeling met vaste JSON per stap.
Customer stories
Teams die al op onze API's bouwen
Deze teams gebruiken onze bedrijfsdata-API's in hun onboarding en compliance. De consumentenchecks draaien straks op dezelfde infrastructuur.
BankID · Digitale identiteit
Live bedrijfs-KYC binnen BankID
Het nationale vertrouwensmerk van Noorwegen controleert bedrijven in real time tegen het register, met 99% minder verificatietijd.
Lees het verhaal
Sumsub · KYB-platform
Adres en bestuurder controleren, op schaal
350 miljoen statutaire adressen en bestuurdersgegevens binnen de wereldwijde KYB-flows van Sumsub, zodat brievenbusfirma's en stromannen bij onboarding opvallen.
Lees het verhaal
Veriff · Identiteitsverificatie
UBO-checks waar het papierwerk het lastigst is
Bedrijfs- en UBO-data uit registers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, met 80% minder handmatig werk.
Lees het verhaalGratis proberen
Doe je eerste checks gratis
- 150 gratis checks om mee te testen
- Sandbox-omgeving op je eigen flow
- Geen creditcard nodig
Liever een mens spreken?
Onze dataspecialisten denken mee over je flow, je volume en de inrichting van de checks.
Amsterdam HQVijzelgracht 53D · +31 20 705 2360
BerlinFriedrichstraße 123 · +49 30 21480480
Ma t/m vr, 9:00 tot 17:30 · info@companydata.com
Wat klanten in Nederland zeggen
Echte reacties van bedrijven die onze lijsten elke dag gebruiken.
★★★★★
Snelle levering
Mijn ervaring met CompanyData.com is positief. Persoonlijk contact en snelle levering van de lijsten.
★★★★★
Scherpe selectie, keurig aangeleverd
De lijsten worden netjes en zeer snel aangeleverd. Ook in Excel ziet het er keurig uit. Ik heb verder geen opmerkingen.
Veelgestelde vragen
Staat je vraag er niet bij? Vraag een demo aan
Welke checks horen bij een Wwft clientonderzoek?
Minimaal: identiteit vaststellen en verifiëren, en screenen op sanctielijsten en PEP-status. Afhankelijk van je risicobeleid komen daar adverse media, de herkomst van middelen en doorlopende monitoring bij.
Vervangt deze flow mijn Wwft-beleid?
Nee. De flow voert je beleid uit en legt de resultaten vast. Welke risicoklassen je hanteert en wat een hit betekent, bepaal jij; dat configureer je in de flow.
Wordt elk resultaat vastgelegd voor de toezichthouder?
Ja. Elke stap heeft een eigen, opvraagbaar resultaat via API en dashboard, zodat je per klant kunt laten zien welk onderzoek wanneer is uitgevoerd.
Werkt de screening ook doorlopend?
De screening draait per onboarding. Doorlopende monitoring van je bestand staat op de roadmap; vraag een demo aan als dit voor jou essentieel is.
Je Wwft-proces van kwartier naar minuut?
Vertel ons je poortwachtersrol en hoeveel clientonderzoeken je per maand doet. We bouwen in de demo een flow op maat van je risicobeleid en je ontvangt een offerte.
or call +31 (0)20 705 2360